2016年度全国十大典型经济犯罪案件

编者按 今天是第8个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，主题是“与民同心 为您守护”。本网围绕2016年度全国十大经济犯罪案件，针对涉众面广、迷惑性强、危害深远的非法集资、系列合同诈骗、制售假发票、网上盗刷银行卡等经济犯罪典型案件，揭露常见犯罪手法，提示风险危害，展示公安机关打击经济犯罪、服务民生的坚定决心和显著战果，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。           互联网金融领域非法集资第一大案 　　“e租宝”非法集资案 　　2015年12月底，公安部指挥多地公安机关对“e租宝”平台及关联公司立案侦查。犯罪嫌疑人涉嫌依托“钰诚系”公司及“e租宝”“芝麻金融”互联网平台，以转让虚假的融资租赁项目和个人债权为幌子，以高息为诱饵非法集资，截至案发时共有380亿余元未兑付。该案被称为我国互联网金融领域非法集资第一大案。 　　首例利用信息优势操纵证券市场犯罪案件 　　徐某等人操纵证券市场案 　　2016年初，公安部指挥有关地方公安机关对徐某等人涉嫌操纵证券市场犯罪立案侦查。 　　经查，徐某等人与多家上市有关人员合谋操纵证券交易价格，从中获取巨额非法利益。该案情节复杂、涉案金额巨大、社会影响广泛，系我国首例利用信息优势操纵证券市场犯罪案件。 　　战果创历年打击涉烟经济犯罪之最 　　“5·12”特大制售假烟案 　　2016年7月和12月，公安部组织指挥28个省、自治区、直辖市的160余个地市公安机关开展了两波次集中收网行动，捣毁假烟和烟机生产、仓储窝点893个，缴获烟机等制假设备988台，累计缴获假烟、走私烟238万余条，烟叶、丝束、盘纸等制假原料2682吨，涉案总价值15.5亿元。此案各项打击战果创历年打击涉烟经济犯罪之最。 　　个案缴获假币数量为全年之最 　　“7·15”特大系列伪造货币案 　　2016年12月，公安部组织指挥16个省、自治区、直辖市公安机关侦办“7·15”特大系列伪造货币案，捣毁采用打印方式伪造人民币窝点35个、二次加工假人民币窝点2个，缴获假人民币共计1.32亿元。这是近年来公安机关一次性捣毁伪造货币窝点数量最多的一起特大案件，个案缴获假人民币的数量为当年之最。 　　创打击网上盗刷银行卡犯罪最大战果 　　打击网上盗刷银行卡犯罪“云端2016”集群战役 　　2016年11月，公安部部署26个省、自治区、直辖市公安机关同步开展打击网上盗刷银行卡犯罪“云端2016”集群战役，捣毁犯罪窝点215个，查获非法获取的公民银行卡信息、身份信息、互联网身份信息470万条，涉案金额1.15亿元，取得了近年来公安机关打击网上盗刷银行卡犯罪的最大战果。 　　打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的典型案件 　　詹某龙地下钱庄案 　　2016年7月26日，在公安部指导协调下，黑龙江省公安厅指挥七台河市公安局成功破获了詹某龙地下钱庄案，捣毁犯罪窝点11个，冻结涉案资金1.2亿元，涉案总金额高达490亿元，成为2016年全国打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中的一起典型案件。该案的成功告破，有力维护了金融市场秩序和经济安全。 　　严重危及国家税务信息系统安全 　　“帝龙”特大制售假发票案 　　2016年6月15日，在公安部统一指挥下，广东、辽宁等12个省份公安机关开展联合收网行动，捣毁假发票制售窝点148个，主要犯罪嫌疑人无一漏网。犯罪嫌疑人张某研发的“帝龙软件”，批量调取税务内部系统真实发票数据信息，并打印在假发票上，造成巨额税款流失，严重危及国家税务信息系统安全。 　　首家因欺诈发行股票被强制退市的创业板上市公司 　　“欣泰电气”欺诈发行股票案 　　2016年8月9日，辽宁省公安厅根据公安部部署，对“欣泰电气”涉嫌欺诈发行股票犯罪立案侦查，查清了“欣泰电气”骗取发行核准的犯罪事实。 　　同年9月6日，“欣泰电气”被深圳证券交易所暂停上市，将成为我国首家因欺诈发行股票被强制退市的创业板上市公司。 　　首起配资类非法经营期货业务犯罪案件 　　乐易公司非法经营期货业务案 　　2016年9月，历经数月艰苦侦查，山东省淄博市公安局成功侦办了乐易公司非法经营期货案。乐易公司在没有期货经营资质的情况下，设立“乐易金融”期货经营项目，发展300余家加盟商，提供配资后的期货业务交易服务，非法经营数额高达4亿余元。该案系全国首起配资类非法经营期货业务犯罪案件。 　　首例利用“境外假拍”实施诈骗 　　上海文玩艺术品市场系列合同诈骗案 　　2016年3月17日，上海市公安局组织800余名警力，兵分35路，对以提供文玩藏品鉴定、检测和拍卖服务为名的诈骗犯罪团伙实施统一收网行动，打掉犯罪团伙26个。该案系全国首例利用“境外假拍”实施的文玩藏品领域系列合同诈骗案，涉案金额逾亿元。此案的成功侦办，维护了群众合法权益，整顿了艺术品流通市场秩序。

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