北京道可特律师事务所分享:投资移民经典案例再被提起，究竟是否可避免?

发布日期：2024/10/12

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前言：在投资移民的案例中，历史上第一个被美国证监会起诉的美国投资移民诈骗项目。美国证监会于2012年9月提起诉讼密苏里糖厂EB-5投资移民项目，就此案例与国内知名的律师事务所律师也做了自己的看法，并从中找出判断项目风险的方法。今日北京道可特律师事务所国际业务团队就做以下分析。

诉讼律师讲解核心问题：

夸大项目背景，严重误导，经营不善。

EB-5法案的本质：引进外资，促进就业，拉动经济。

诉讼律师建议：

如果要计算一下全美国EB-5项目的总数，则起码也有上千个。在这众多的EB-5项目中，真正设计为欺诈意图的项目应该还是少数。

1.对于投资人而言，考察投资项目的优劣和是否存在欺诈，应该详细了解相关的区域中心背景、成功案例等以及考察其项目的投资组成、商业可行性等。

2.同时也应该看到，自从近年来美国证监会强力介入EB-5 的反欺诈调查，几乎所有大型EB-5项目都被证监会置于调查范围之内。

3.证监会的反欺诈监管已经彻底改变了美国EB-5行业以往缺乏有效项目审查的状态，大大震慑了一小部分欺诈项目，为投资人安心大胆进行投资提供了应有的执法保障。

4.美国EB5投资移民有风险，但整个市场日趋走向规范化、监管化以及优胜劣汰，这些趋势对于海外的投资人而言应该是利好的。

同时，北京道可特律师事务所国际业务团队也愿意与各位意向了解投资移民相关问题的共同交流投资移民EB-5的风险话题。

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