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洗钱涉及什么经济犯罪?

发布日期:2023/12/27 阅读量:313  来源于:  http://www.mylsfw.com/

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在一些重大的犯罪案件中,涉案相关的当事人利用非法手段谋取到利益后,必须要转移、掩盖犯罪所得,将非法所得披上合法的外衣,这种途径称之为洗钱。但是我国刑法也在打击这种洗钱行为,那么洗钱涉及什么犯罪呢?会受到什么处罚?

洗钱

一、什么是洗钱?

洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为"再投资"。一般表现为以下方式:

(1)提供资金账户。为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据。既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

二、洗钱行为构成什么犯罪?

根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施洗钱行为的,构成洗钱罪。对于构成本罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

需要注意的是,洗钱罪的犯罪仅限于法律明文规定的几类犯罪所得,而如果帮助其他犯罪窝藏、转移、收购或代为销售赃物等情形的,则构成掩饰隐瞒所得收益罪。


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